1.事實發生日:92/06/20
2.發生緣由:
一、股東會開會時間：九十二年六月二十日（星期五）上午十時整。
二、股東會開會地點：桃園縣龜山鄉德明路五號
（銘傳大學桃園校區-資訊大樓多媒體教室）。
三、重要決議事項：
（一）承認本公司九十一年度決算表冊案。
（二）承認本公司九十一年度盈餘分配案。
（三）通過九十一年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
（四）通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
（五）通過制訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
（六）通過解除本公司個別董事競業禁止之限制案。
（七）選據事項：補選一席董事案。
當選名單：中華開發銀行工業股份有限公司之法人代表：楊鎧蟬
當選權數：55,523,994權
任期自九十二年六月二十日至九十四年六月六日止。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項: 無。