1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
承認事項:
(1)通過承認98年度營業報告書及決算表冊
(2)通過承認98年度盈餘分配案:配發股票股利每股1元(每仟股無償配發100股)
討論事項:
(1)通過98年度盈餘轉增資發行新股案:股東紅利每仟股無償配發100股，計新台幣
369,514,020元，共發行新股36,951,402股
(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業處理辦法」部分條文案
選舉事項:
本公司董事、監察人當選名單
董事鼎林投資開發(股)公司代表人賴正鎰
董事鼎正投資(股)公司
董事正記投資(股)公司
董事廣宇投資開發有限公司
董事溢陽投資有限公司
獨立董事邱文瑞
獨立董事曾耀煌
監察人正達投資開發有限公司
監察人榮陽投資有限公司
監察人亨榮投資開發有限公司
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無