1.董事會決議日期:99/04/22
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台中市博館路88號13樓國際會議廳
4.召集事由:
(1)註銷對子公司背書保證報告。
(2)本公司「董事會議事規範」修訂部份條文報告。
(3)98年度營業狀況報告。
(4)監察人審查98年度決算表冊報告。
(5)98年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案。
(6)98年度盈餘分配，提請 承認案。
(7)98年度盈餘轉增資發行新股，提請 討論案。
(8)本公司擬修訂「公司章程」部份條文，提請 討論案。
(9)本公司擬修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業處理辦法」部份條文，
提請 討論案。
(10)董事及監察人全面改選案。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無