1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台中市博館路88號13樓國際會議廳
4.召集事由:
(1)註銷對子公司背書保證報告案。
(2)98年度營業狀況報告案。
(3)監察人審查98年度決算表冊報告。
(4)98年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案。
(5)98年度盈餘分配，提請 承認案。
(6)98年度盈餘轉增資發行新股，提請 承認案。
(7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文，提請 討論案。
(8)董事及監察人全面改選案。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:有關盈餘分配內容將於股東常會召開四十日前召開董事會通過，
並另行公告