1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣新莊市民安路420巷28號二樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人查核九十八年度決算表冊報告。
(3)修訂董事會議事規範報告。
(4)庫藏股實施情形報告。
(5)其他報告事項。
二、承認事項：
(1)承認九十八年度決算表冊案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)討論修改公司章程案。
(2)討論修改「背書保證作業程序」案。
(3)討論修改「資金貸與他人作業程序」案。
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:無