1.董事會決議日期:92/03/24
2.股東會召開日期:92/06/12
3.股東會召開地點:台北縣新莊市西盛街216號(光華活動中心地下一樓)
4.召集事由:一、報告事項:(1)九十一年營業報告。
(2)監察人查核九十一年度決算表冊報告。
(3)九十一年度發行國內無擔保可轉換公司債
停止辦理情形報告
(4)庫藏股實施情形報告
二、承認及討論事項:(1)承認九十一年度決算表冊案。
(2)承認九十一年度盈餘分配案。
(3)討論盈餘、資本公積及員工紅利轉增資案。
(4)討論修改公司章程案。
(5)討論『背書保證作業程序』案。
(6)討論『資金貸予他人作業程序』案。
(7)討論『取得或處分資產處理程序』報告。
(8)討論『從事衍生性商品交易處理程序』案。
(9)討論修改間接投資大陸額度案。
三、選舉事項:改選董事及監察人。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:92/04/14~ 92/06/12
6.其他應敘明事項:本公司九十一年度盈餘分配內容將於九十二年
四月三十日前另行公告。