有成精密 重大訊息 - 本公司九十九年第二次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:99/10/13 2.重要決議事項: (一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、 「背書保證作業程序」部分條文案。 (二)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。 (三)增補選本公司獨立董事及監察人案。 獨立董事當選人：林盈利先生。 監察人當選人：張百棧先生、蔡玉琴女士。 (四)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 本次新任董事無為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為，故無解除競業 禁止之情事。 3.其它應敘明事項:無。