1.董事會決議日期:99/08/26
2.股東臨時會召開日期:99/10/13
3.股東臨時會召開地點:新竹縣新豐鄉新豐村新和路96號3樓﹝本公司﹞
4.召集事由:
一、討論暨選舉事項：
(一)修訂【取得或處分資產處理程序】、【資金貸與他人作業程序】
、【背書保證作業程序】部分條文案。
(二)訂定【監察人之職權範疇規則】案。
(三)增補選本公司獨立董事及監察人案。
(四)解除新任董事競業禁止之限制案。
二、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/09/14
6.停止過戶截止日期:99/10/13
7.其他應敘明事項:無。