4763 材料*-KY財經新聞
材料-KY訂4/15召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告(4763)材料-KY-公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:109/12/312.股東會召開日期:110/04/153.股東會召開地點:台北市信義區基隆路一段176號 B2樓會議室4.召集事由一、報告事項:(1)109年營業報告。(2)審計委員會查核報告。(3)中華民國境內第一次及第二次無擔保轉換公司債執行報告。(4)庫藏股買回執行情形報告。(5)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項:(1)承認109年度營業報告書、109年度本公司及子公司合併財務報告案。(2)承認109年度盈餘分配案。6.召集事由三
材料-KY對濟南大自然新材料新增背書保證4277萬元
公開資訊觀測站重大訊息公告(4763)材料-KY-公告本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第四款應公告事項1.事實發生日:109/12/312.被背書保證之:(1)公司名稱:濟南大自然新材料有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司間接持股100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):3,141,798(4)原背書保證之餘額(仟元):87,580(5)本次新增背書保證之金額(仟元):42,765(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):130,345(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):51,462(8)本次新增背書保證之原因:被保證人濟南大自然新材料有限公司
材料-KY訂4/15召開股東常會
公開資訊觀測站重大訊息公告(4763)材料-KY-公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜1.事實發生日:109/12/312.公司名稱:濟南大自然新材料股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司今日董事會決議召開民國110年股東常會，因尚未開放召開股東常會日期事前登記作業，以致無法發布第17款重大訊息。6.因應措施:有關本公司民國110年度股東常會召開日期及相關資訊，將於完成召開股東常會日期事前登記作業後逕向公開資訊觀測站查詢。7.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:109/12/312.股東會召開日期:110/04/153