1.董事會決議日期:100/04/11
2.股東會召開日期:100/06/29
3.股東會召開地點:桃園縣龍潭鄉三和村新和路455號
4.召集事由: 一、報告事項
(1.)九十九年度之營業報告。
(2.)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3.)九十九年度對大陸投資情形報告。
(4.)九十九年度背書保證及資金貸放情形報告。
(5.)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(6.)訂定本公司「道德行為準則」報告。
二、承認事項
(1.)承認九十九年度之營業報告書及財務報表案。
(2.)承認九十九年度盈虧撥補案。
三、討論事項
(1.)本公司擬辦理私募普通股案。
(2.)擬辦理現金增資提撥上櫃/上市掛牌之新股承銷增資案。
(3.)修定本公司「股東會議事規則」。
(4.)修定本公司「董事及監察人選舉辦法」。
四、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/05/01
6.停止過戶截止日期:100/06/29
7.其他應敘明事項:無