1.董事會決議日期:100/04/27
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮農會四樓禮堂(苗栗縣竹南鎮大營路九十三號)
4.召集事由:
股東常會議程擬定如下：
(一)、報告事項：
1.99年度營業報告。
2.監察人審查99年度財務報表（含合併報表）報告。
3.99年度辦理背書保證情形報告。
4.99年度現金增資案辦理情形報告。
5.99年度發行可轉換公司債辦理情形報告。
6.本公司99年度減資後健全營運計劃執行情形及成效報告。
(二)、承認事項：
1.99年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)承認案。
2.99年度盈虧撥補議案。
3.98年度「現金增資私募普通股案」資金用途變更案。
(三)、討論事項一：
1.本公司擬以公開申購或詢價圈購或私募方式三種擇一或二者以
上搭配併行方式辦理現金增資案。
2.本公司擬以私募方式發行國內第三次有擔保轉換公司債上限新台幣
伍億元整一案。
(四)選舉事項︰
1.改選董事、監察人案。
(五)、討論事項二︰
1.擬解除本公司新選任董事競業禁止之限制。
(六)、臨時動議。
(七)、散會。
5.停止過戶起始日期:100/04/23
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:無。