1.事實發生日:100/04/27
2.公司名稱:如興股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於今日(4/27)召開董事會，通過重要決議如下：
承認及討論事項︰
(1)本公司99年度營業報告書、財務報表（含合併報表）承認案。
(2)本公司99年度盈虧撥補承認案。
(3)本公司99年度內部控制自行檢查結果聲明書承認案。
(4)修訂本公司「組織圖」、「核決權限表」一案。
(5)本公司向中泰租賃申請授信額度一案。
(6)本公司擬於柬埔寨設立新公司一案。
(7)解除本公司新任董事競業禁止一案。
(8)審核獨立董事提名名單案。
(9)變更授權從事衍生性金融商品風險之監督及控制人員案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。