1.董事會決議日期:100/02/25
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮農會四樓禮堂(苗栗縣竹南鎮大營路九十三號)
4.召集事由:
(一)、報告事項：
1.99年度營業報告。
2.監察人審查99年度財務報表（含合併報表）報告。
3.99年度辦理背書保證情形報告。
4.99年度現金增資案辦理情形報告。
5.99年度發行可轉換公司債辦理情形報告。
(二)、承認事項：
1.99年度營業報告書暨財務報表（含合併報表）。
2.99年度盈虧撥補案。
(三)、討論事項：
1.擬解除本公司新選任董事競業禁止之限制。
2.其他討論事項。
(四)選舉事項︰
1.改選董事、監察人案。
(五)、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
1.凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台
灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶。
2.本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日
前依規定將相關資料送達本公司。(地址：苗栗縣竹南鎮建國路280號本公司
股務室)。並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
3.開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日寄發給各股東，屆時如有未
收到者，請書明股東戶號、戶名逕向寶來證券股份有限公司股務代理部查詢
補發。(電話：02-25091277)，另依證券交易法第26條之2規定，本公司對於
持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知以公告為之。
4.依公司法172條之1規定，股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將
於99年4月18日起至4月28日止，受理股東就本次股東常會之提案，，惟依法
各股東之提案以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字，否
則該項提案將不予列入，凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東務請於98年4月28日下午5時前以書面送達或寄達，並述明聯絡人及方式，
以備董事會備查及回覆審查結果並請於信封封面上加註【股東會提案函件】
字；受理提案處所：如興股份有限公司股務室（地址：苗栗縣竹南鎮建國路
280號）電話：037-465-131。
5.本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合規定
之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東會說明未列入
之理由。
6.符合公司法第172條之1規定之提案股東應親自或委託他人出席股東常會，
並參與該項議案討論。