1.董事會決議日期:99/05/14
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮農會四樓禮堂(苗栗縣竹南鎮大營路九十三號)
4.召集事由:
股東常會議程擬定如下：
(一)、報告事項：
1.98年度營業報告。
2.監察人審查98年度財務報表（含合併報表）報告。
3.本公司93年發行國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。
4.本公司98年度私募普通股執行情形報告。
5.98年度辦理背書保證情形報告。
6.修訂本公司「董事會議事辦法」。
(二)、承認事項：
1.98年度營業報告書暨財務報表(含合併報表)承認案。
2.98年度盈虧撥補議案。
(三)、討論事項：
1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
3.修訂本公司「章程」案。
4.減資案。
5.擬以公開申購或詢價圈購或私募方式三種擇一或二者以上搭配併行方
式辦理現金增資案。
6.擬於新台幣額度伍億元內，以私募方式發行有擔保可轉換公司債案。
(四)、臨時動議。
(五)、散會。
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
因應董事會通過辦理增資案，於99年股東常會討論事項議案中增加現金增資
普通股案及公募方式發行有擔保可轉換公司債案。