1.董事會決議日期:100/02/23
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:PIP國際會議中心(台北市復興北路99號6樓)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)九十九年度營業報告
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告
(3)本公司訂定「誠信經營守則」
(4)其他報告事項
2.承認事項
(1)承認九十九年度決算表冊及營業報告書
(2)承認九十九年度盈餘分配表
3.討論事項
(1)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
4. 其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
1.有關盈餘分派案相關內容，本公司將於股東常會開會前40日，
召開董事會通過後另行公告。
2.受理股東提案期間:自100年4月1日至100年4月11日止。
3.受理提案地點：台北市復興南路一段368號7樓(本公司財務處)，
電話：(02)2755-4881。
4.若於受理提案期間無股東提案者，毋庸再行召開董事會。