1.股東會日期:99/05/26
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)年度背書保證金額報告。
(4)其他報告事項。
二、承認事項
(1)通過承認九十八年度決算表冊及營業報告書。
(2)通過承認九十八年度盈餘分配：股票股利1.6元，現金股利0.5元。
三、討論事項(一)
(1)通過九十八年度盈餘轉增資發行新股案，合計發行新股
11,191,871股，每股面額新台幣壹拾元整。
(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(7)通過本公司認購子公司友霖生技現金增資及認股權部分放棄案。
四、選舉事項
選任本公司董事七席、監察人三席，任期自中華民國99年5月26日起
至102年5月25日止，當選結果如下：
董事-蔡正弘
董事-英屬百慕達群島商施林有限公司代表人：王文德
董事-英屬百慕達群島商施林有限公司代表人：鮑力恒
董事-吳俊傑
董事-蔡孟霖
獨立董事-林華明
獨立董事-Praveen Tyle
監察人-誼譯股份有限公司代表人：許弘哲
監察人-林淑芬
獨立監察人-楊省吾
五、討論事項(二)
通過解除新任董事競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。