1.董事會決議日期:99/03/10
2.股東會召開日期:99/04/12
3.股東會召開地點:台北市復興南路一段368號12樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)其他報告事項
二、承認事項
(1)承認九十八年度決算表冊及營業報告書
三、討論事項
(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)擬訂定本公司「背書保證作業程序」條文案
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/14
6.停止過戶截止日期:99/04/12
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案
者，本公司將於本(99)年3月5日起至3月15日止受理，受理處所：台北市復興南路
一段368號7樓(本公司財務處)，電話：(02)2755-4881。