1.董事會決議日期:99/02/24
2.股東會召開日期:99/05/26
3.股東會召開地點:PIP國際會議中心(台北市復興北路99號6樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)年度背書保證金額報告
(4)其他報告事項
二、承認事項
(1)承認九十八年度決算表冊及營業報告書
(2)承認九十八年度盈餘分配
三、討論事項(一)
(1)九十八年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案
(2)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(6)通過本公司認購子公司友霖生技現金增資及認股權部分放棄案。
四、選舉事項
(1)董事、監察人改選案
五、討論事項(二)
(1)解除董事競業禁止之限制案
六、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/28
6.停止過戶截止日期:99/05/26
7.其他應敘明事項:
一、有關盈餘分派案相關內容，本公司將於股東常會開會前40日，召開董事會通過
後另行公告。
二、依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案或
提名獨立董事候選人者，本公司將於本(99)年3月19日起至3月29日止受理，
受理處所：台北市復興南路一段368號7樓(本公司財務處)，電話：(02)2755-4881。