1.股東會日期:100/06/24
2.重要決議事項:
(1)承認99年度營業報告書及財務報表案
(2)承認99年度盈餘分配案:每仟股配發股票股利100股，
每股配發現金股利新台幣1元，董監事酬勞新台幣55,000,000元，
員工紅利新台幣40,000,000元。
(3)討論辦理盈餘轉增資案
(4)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
(5)改選董事及監察人案，當選名單如下：
董事：
長榮航勤股份有限公司代表人：王宗進
財團法人張榮發慈善基金會代表人：張榮發
長榮航勤股份有限公司代表人：林省三
巴拿馬商長榮國際有限公司代表人：謝志堅
巴拿馬商長榮國際有限公司代表人：林榮華
巴拿馬商長榮國際有限公司代表人：張正鏞
長榮航勤股份有限公司代表人：戴錦銓
監察人：
英屬維京群島商友華國際投資公司代表人：柯麗卿
英屬維京群島商友華國際投資公司代表人：古賴美雪
(6)討論解除新任董事競業禁止限制案
(7)討論修訂公司「章程」案
(8)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將
庫藏股轉讓、轉換或註銷，或因本公司發行可轉換公司債轉換，
致影響流通在外股份數量，股東配息率及配股率因此發生變動者，
授權董事長全權處理相關事宜。