2442 新美齊財經新聞

新美齊:公告本公司114年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜

6/2上市近二日券資比前20名排行

上市近二日券資比前20名排行當日(06/02)前一營業日(06/01)名次股票名稱券資比資餘額券餘額股票名稱券資比資餘額券餘額14746台耀89.84%11,29910,1514746台耀84.97%11,88110,09522610華航76.35%141,390107,9542642宅配通67.42%2,9371,98034306炎洲70.56%14,30610,0942610華航67.16%152,648102,51442642宅配通59.62%3,5172,0974306炎洲58.99%15,2929,02153305昇貿48.77%4,2442,0702618長榮航55.53%79,0

新美齊5/25股東常會變更召開地點

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊-(變更股東會召開地點)董事會決議召開110年股東常會公告1.董事會決議日期:110/05/182.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館為美廳)4.召集事由一、報告事項:1、民國109年度營業報告。2、審計委員會查核民國109年度決算表冊查核報告。3、民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。4、修訂「誠信經營守則」報告。5.召集事由二、承認事項:1、民國109年度營業報告書及財務報表承認案。2、民國109年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:1、修訂「股東會議事規則」案。2、盈餘轉

5/17證交所盤後零股交易成交股數前20名排行

證券代號證券名稱成交股數成交金額成交價2330台積電111,95861,464,9425492002中鋼100,1563,169,65731.652317鴻海85,3398,405,75998.52603長榮51,5793,254,52863.10050元大台灣5050,6246,411,003126.652609陽明44,2442,946,58066.62884玉山金43,7451,093,625252303聯電36,7971,624,49344.152881富邦金36,6852,406,46565.62882國泰金34,0551,656,66548.655880合庫金33,987686,4

新美齊 110年第1季綜合損益表，每股盈餘0.15元

新美齊(2442)  110年 第1季 綜合損益表民國110年第1季單位：新台幣仟元會計項目110年第1季109年第1季本期累計去年同期累計金額%金額%金額%金額%營業收入營業收入合計219,014100.00852,501100.00營業成本營業成本合計137,76262.90751,24988.12營業毛利（毛損）81,25237.10101,25211.88營業毛利（毛損）淨額81,25237.10101,25211.88營業費用推銷費用2,3001.0552,5336.16管理費用45,32320.6982,8599.72研究發展費用00.0040,5744.76預期信用減損損失(利益

新美齊第1季合併獲利3466萬元，每股稅後0.15元

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊本公司民國110年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/112.審計委員會通過財務報告日期:110/05/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):219,0145.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):81,2526.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,6297.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35,9998.1月1日累計至本期止本期淨利

新美齊 110年4月營收8.74億、年增184.16%

新美齊(2442)4月營收資料(單位千元)當月本年累計營收874,1081,093,122去年同期307,6111,167,269增減566,497-74,147增減百分比184.16%-6.35%備註:本月營收較去年同期增加，主係營建專案交屋認列收入增加所致。

撼訊 110年4月營收7.07億、年增281.34%

撼訊(6150)4月營收資料(單位千元)當月本年累計營收707,2442,085,902去年同期185,465764,667增減521,7791,321,235增減百分比281.34%172.79%備註:顯示卡市場需求增加

茂迪第1季合併虧損2442萬元，每股稅後 -0.07元

公開資訊觀測站重大訊息公告(6244)茂迪-公告本公司董事會通過民國110年第一季合併財務報告1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/05/062.審計委員會通過財務報告日期:110/05/033.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,108,807仟元5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):65,157仟元6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(20,829)仟元7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,979)仟元8.1月1

元大證券認購(售)權證終止上市彙總表(19)

簡稱代號標的最後交易日終止上市日履約價行使比例台積電元大06購13080072台積電110.06.21110.06.24602.530.1瑞昱元大06購06080077瑞昱110.06.21110.06.244200.03強茂元大06購03080080強茂110.06.21110.06.24460.2長榮元大06購15080082長榮110.06.21110.06.2442.50.7新興元大06購02080083新興110.06.21110.06.24250.65國泰金元大06購02080086國泰金110.06.21110.06.24400.4臻鼎元大06購03080090臻鼎-KY110.

新美齊5/25股東常會新增報告議案

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊-公告董事會決議召開110年股東常會(新增報告議案)1.董事會決議日期:110/04/132.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心2樓)4.召集事由一、報告事項:1、民國109年度營業報告。2、審計委員會查核民國109年度決算表冊查核報告。3、民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。4、修訂「誠信經營守則」報告。(新增)5.召集事由二、承認事項:1、民國109年度營業報告書及財務報表承認案。2、民國109年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:1、修訂「股東會議事規則」案。2、盈餘

新美齊董事會決議盈餘轉增資發行新股4,801,186股(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊-補充110/3/10公告董事會決議盈餘轉增資發行新股1.董事會決議日期:110/04/132.增資資金來源:109年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,801,186股。4.每股面額:新臺幣10元。5.發行總金額:新臺幣48,011,860元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:0元。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發股票股利20股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在增資配股除權停止過戶日起5日內，逕向本公司股務代理機

新美齊 110年3月營收894萬、年減97.50%

新美齊(2442)3月營收資料(單位千元)當月本年累計營收8,948219,014去年同期357,473859,658增減-348,525-640,644增減百分比-97.50%-74.52%備註:主要係109年12月對凱銳控股(股)公司及凱銳光電(股)公司等重要子公司喪失控制力，故自110年1月起不納入合併個體

新美齊減資辦理資本變更登記完成

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊-公告本公司減資辦理資本變更登記完成1.主管機關核准減資日期:110/04/062.辦理資本變更登記完成日期:110/04/063.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣2,400,593,350元，在外流通股數為240,059,335股，每股淨值14.06元。(2)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣2,399,693,510元，在外流通股數為239,969,351股，每股淨值14.06元。4.預計換股作業計畫:不適用

光麗-KY 109年綜合損益表，每股虧損1.38元

光麗-KY(6431)  109年  綜合損益表民國109年單位：新台幣仟元會計項目109年108年本期累計去年同期累計金額%金額%金額%金額%營業收入營業收入合計152,753100.00425,251100.00營業成本營業成本合計152,901100.10413,28997.19營業毛利（毛損）-148-0.1011,9622.81營業毛利（毛損）淨額-148-0.1011,9622.81營業費用推銷費用3,3752.215,9581.40管理費用57,58737.7041,7599.82研究發展費用3,2442.128,3051.95預期信用減損損失(利益)00.00-464-0.11

新美齊：新北市三重區土地合建分屋契約案，雙方協議解除合作興建契約(更新)

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊-更新本公司新北市三重區五谷王段237地號等土地合建分屋契約1. 原公告日期：109/01/152. 簡述原公告申報內容：更新本公司簽訂新北市三重區五谷王段237地號等4筆土地合建分屋契約3. 變動緣由及主要內容：地主擬變更興建計畫，採自地自建故暫緩開發，雙方協議解除合作興建契約4. 變動後對公司財務業務之影響：本案尚未進行銷售及採購作業，對財務業務無重大影響5. 其他應敘明事項：無

泰山、東元、恩德等34檔3/19起暫停融券賣出四個營業日

自2021年03月19日起至2021年03月24日暫停融券賣出四個營業日的證券如下:(1218)泰山、(1504)東元、(1528)恩德、(1611)中電、(1708)東鹼、(1711)永光、(1731)美吾華、(1817)凱撒衛、(1905)華紙、(2241)艾姆勒、(2305)全友、(2395)研華、(2408)南亞科、(2442)新美齊、(2467)志聖、(2548)華固、(2610)華航、(2613)中櫃、(2633)台灣高鐵、(2636)台驊投控、(2712)遠雄來、(2888)新光金、(3030)德律、(3035)智原、(3130)一零四、(3167)大量、(3338)泰碩、(34

新美齊、隆大、神達、訊映3/19起暫停融券賣出四個營業日

自2021年03月19日起至2021年03月24日暫停融券賣出四個營業日的證券如下：(2442)新美齊、(5519)隆大、(3706)神達、(4155)訊映。

新美齊董事會通過授權董事長於70億元內購置營業用不動產等

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊-公告本公司董事會重要決議1.事實發生日:110/03/102.公司名稱:新美齊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過授權董事長額度內購置營業用不動產及合建開發之投資額度金額與明細。董事會通過授權額度全國新台幣70億元6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)董事會授權董事長得於額度內依開發進度調整之。(2)110/12/31前得依開發進度陸續簽約，若有個案消長變動則提計劃變動報告之。

新美齊建設開發部規劃處處長由鮑凱行擔任

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊-公告本公司重要營運主管新任案1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:建設開發部規劃處處長2.發生變動日期:110/03/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:鮑凱行/建設開發部規劃處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/03/108.其他應敘明事項:無

新美齊董事會通過109年度員工及董事酬勞分配案

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊-公告本公司董事會通過109年度員工及董事酬勞分配案1.事實發生日:110/03/102.公司名稱:新美齊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司110年03月10日董事會決議通過109年度員工酬勞及董事酬勞分派(1)員工酬勞金額:新台幣8,000,000元。(2)董事酬勞金額:新台幣1,500,000元。(3)上述金額以現金方式發放。(4)董事會決議分派員工酬勞及

新美齊訂5/25召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊-公告董事會決議召開110年股東常會1.董事會決議日期:110/03/102.股東會召開日期:110/05/253.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心2樓)4.召集事由一、報告事項:1、民國109年度營業報告。2、審計委員會查核民國109年度決算表冊查核報告。3、民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項:1、民國109年度營業報告書及財務報表承認案。2、民國109年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:1、修訂「股東會議事規則」案。2、盈餘轉增資發行新股案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召

新美齊董事會決議盈餘轉增資發行新股4,801,186股

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊公告董事會決議盈餘轉增資發行新股1.董事會決議日期:110/03/102.增資資金來源:109年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,801,186股。4.每股面額:新臺幣10元。5.發行總金額:新臺幣48,011,860元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:0元。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發股票股利20股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在配股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理拼湊，拼湊不足一股之畸零股，依

新美齊股利：現金0.1元、股票0.2元

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊董事會決議股利分派1. 董事會擬議日期：110/03/102. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,005,933(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：4,801,186

新美齊 110年2月營收875萬、年減95.85%

新美齊(2442)2月營收資料(單位千元)當月本年累計營收8,752210,066去年同期210,661502,185增減-201,909-292,119增減百分比-95.85%-58.17%備註:主要係109年12月對凱銳控股(股)公司及凱銳光電(股)公司等重要子公司喪失控制力，故自110年1月起不納入合併個體

新美齊處分台北市信義區不動產案，預計處分利益約為交易金額30%~40%(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊-補充110/3/3本公司處分台北市信義區不動產1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市信義區信義路五段150巷「新美齊Jade12」房地與車位2.事實發生日:110/3/3~110/3/33.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.房地與車位建物面積約305.16坪，土地面積約44.57坪2.平均單價每坪約1,474仟元3.交易總金額：約新台幣406,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非本公司關係人之自然人5.交易相對人為

新美齊處分台北市信義區不動產，交易總金額約4.06億元

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊-本公司處分台北市信義區不動產1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市信義區信義路五段150巷「新美齊Jade12」房地與車位2.事實發生日:110/3/3~110/3/33.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.房地與車位建物面積約305.16坪，土地面積約44.57坪2.平均單價每坪約1,474仟元3.交易總金額：約新台幣406,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非本公司關係人之自然人5.交易相對人為關係人者，並應公告

3/3上市公司持股轉讓明細

公司申報人身分姓名轉讓方式受讓人目前持股預定轉讓股數福壽大股東興泰一般交易44,054,5673,000,000華城董事許守雄贈與許逸晟22,956,62353,204華城董事配偶許守雄之配偶贈與許逸揚9,755,23853,204華城董事配偶許守雄之配偶贈與許怡珮9,702,03485,000敬鵬董事黃維金贈與黃浩鈞12,238,4091,000,000新美齊董事許張義贈與林傳德821,828240,000中信金子公司法人董事代表人黃思國贈與黃柏穎3,115,503115,789中信金子公司法人董事代表人配偶黃思國之配偶贈與黃于芬2,778,277115,789

新美齊 109年綜合損益表，每股盈餘0.60元

新美齊(2442)  109年  綜合損益表民國109年單位：新台幣仟元會計項目109年108年本期累計去年同期累計金額%金額%金額%金額%營業收入營業收入合計5,306,536100.004,936,941100.00營業成本營業成本合計4,480,58784.444,166,39984.39營業毛利（毛損）825,94915.56770,54215.61營業毛利（毛損）淨額825,94915.56770,54215.61營業費用推銷費用228,5184.31245,1874.97管理費用390,5407.36364,4417.38研究發展費用157,5702.97157,9273.20預期

2/23上櫃公司持股轉讓明細

公司申報人身分姓名轉讓方式受讓人目前持股預定轉讓股數家登董事邱銘乾贈與羅采芳8,644,2442,030,007巨虹董事佑坤投資一般交易1,352,366541,000

新美齊109年合併獲利1.54億元，每股稅後0.60元

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊-本公司民國109年度合併財務報告業經董事會決議通過1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/02/232.審計委員會通過財務報告日期:110/02/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,306,5365.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):825,9496.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):48,6637.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):117,0968.1月1日累計至本期止本期

新美齊董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資0.0375%，基準日3/12

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊-本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股註銷減資事宜1.董事會決議日期:110/02/232.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，擬將無償收回之限制員工權利新股銷除減資計89,984股。3.減資金額:899,840元4.消除股份:89,984股5.減資比率:0.0375%6.減資後股本:239,969,351股7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數

新美齊：子公司京捷建設董事會通過5年期74.8億元聯合授信案

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊-代子公司京捷建設(股)公司公告董事會決議通過聯貸案1.事實發生日:110/02/182.契約或承諾相對人:永豐商業銀行(股)公司3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:預計110年2月26日5.主要內容（解除者不適用）:委任統籌主辦5年期新台幣74億8仟萬元聯合授信案6.限制條款（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理9.對公司財務、業務之影響:代償既有金融機構借款及充實營運資金10.具體目的:因應新北市板橋區新興段購地及興建案等開發

新美齊：子公司京捷建設董事會決議109年度不分配股利

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊-代子公司京捷建設(股)公司公告董事會決議109年度不分配股利1.董事會決議日期:110/02/182.發放股利種類及金額:董事會決議不分配109年度股利3.其他應敘明事項:無

新美齊：子公司京捷建設訂4/27召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊-代子公司京捷建設(股)公司公告董事會決議召開110年股東常會1.董事會決議日期:110/02/182.股東會召開日期:110/04/273.股東會召開地點:臺北市內湖區陽光街300號6樓(大會議室)4.召集事由一、報告事項:1、民國一○九年度營業報告。2、監察人查核民國一○九年度決算表冊報告。3、民國一○九年度員工及董監酬勞分派情形報告。5.召集事由二、承認事項:1、民國一○九年度營業報告書及財務報表承認案。2、民國一○九年度虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無

新美齊 110年1月營收2.01億、年減30.94%

新美齊(2442)1月營收資料(單位千元)當月本年累計營收201,314201,314去年同期291,524291,524增減-90,210-90,210增減百分比-30.94%-30.94%備註:主要係109年12月對凱銳控股(股)公司及凱銳光電(股)公司等重要子公司喪失控制力，故自110年1月起不納入合併個體

和康生 110年1月營收2442萬、年增3.59%

和康生(1783)1月營收資料(單位千元)當月本年累計營收24,42324,423去年同期23,57623,576增減847847增減百分比3.59%3.59%

新美齊 109年12月營收5.04億、年增2.69%

新美齊(2442)12月營收資料(單位千元)當月本年累計營收504,0045,316,470去年同期490,7934,928,763增減13,211387,707增減百分比2.69%7.87%

弘塑 109年12月營收2.87億、年增39.63%

弘塑(3131)12月營收資料(單位千元)當月本年累計營收287,2442,487,671去年同期205,7252,061,387增減81,519426,284增減百分比39.63%20.68%

第一店 109年12月營收2442萬、年減20.05%

第一店(2706)12月營收資料(單位千元)當月本年累計營收24,425264,866去年同期30,550346,735增減-6,125-81,869增減百分比-20.05%-23.61%

新美齊：公司對凱銳控股及其子公司凱銳光電、凱銳光電(香港)喪失控制力

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊-公告對重要子公司喪失控制力相關事宜1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子公司名稱:「凱銳控股股份有限公司」、「凱銳光電股份有限公司」及「凱銳光電(香港)股份有限公司」2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):凱銳控股股份有限公司董監事全面改選，本公司未取得過半數席次，故對凱銳控股股份有限公司及其子公司凱銳光電股份有限公司、凱銳光電(香港)股份有限公司喪失控制力3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):不適用4.喪失

新美齊：子公司凱銳控股董事長由林傳凱續任

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊-代重要子公司凱銳控股(股)公司公告董事會選任董事長事宜1.董事會決議日期或發生變動日期:109/12/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:新美齊(股)公司代表人:林傳凱；簡歷:凱銳光電(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:高輔投資(股)公司代表人:林傳凱；簡歷:凱銳光電(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任6.異動原因:109年第一次股東臨時會通過全面改選董監事，並由新任董事會選任。7.新任生效日期:109/12/318.其他

新美齊：子公司凱銳控股改選董事及監察人名單

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊-代重要子公司凱銳控股(股)公司公告109年第一次股東臨時會決議全面改選董事及監察人1.發生變動日期:109/12/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：新美齊股份有限公司代表人:林傳凱；簡歷:凱銳光電(股)公司董事長董事：新美齊股份有限公司代表人:林傳捷；簡歷:新美齊(股)公司董事長董事：新美齊股份有限公司代表人:蔡仁晃；簡歷:凱銳光電(股)公司執行副總董事：新美齊股份有限公司代表人:溫泰皓；簡歷:凱銳光電(股)公司董事長特助董事：新美齊股

新美齊：子公司凱銳控股股東會決議解除新任董事競業禁止

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊-代重要子公司凱銳控股(股)公司公告解除新任董事競業禁止案1.股東會決議日:109/12/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：高輔投資股份有限公司代表人:林傳凱董事：新美齊股份有限公司代表人:林傳捷董事：高輔投資股份有限公司代表人:呂詩偉3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:109/12/31-112/12/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董

新美齊：子公司凱銳控股109年第一次股東臨時會通過重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(2442)新美齊-代重要子公司凱銳控股(股)公司公告109年第一次股東臨時會通過重要決議事項1.股東臨時會日期:109/12/312.重要決議事項:一、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。二、選舉事項:通過董事及監察人全面改選案。董事當選名單如下:(1)高輔投資股份有限公司代表人:林傳凱；簡歷:凱銳光電(股)公司董事長；當選權數:51,954,845權。(2)新美齊股份有限公司代表人:林傳捷；簡歷:新美齊(股)公司董事長；當選權數:51,601,113權。(3)高輔投資股份有限公司代表人:呂詩偉；簡歷:凱銳能源(股)公司董事；當選權數:51,247,381權。