1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:高雄市三民區建工路415號國立高雄應用科技大學國際會議廳
4.召集事由:
(一）報告事項:
(1)報告九十八年度營業暨合併營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)轉投資事業元耀科技股份有限公司營運情形報告。
(4)轉投資事業興勤常州電子有限公司營運情形報告。
(5)轉投資事業禾益電子企業股份有限公司營運情形報告。
(6)轉投資事業興勤宜昌電子有限公司營運情形報告。
(7)轉投資事業江西興勤景光科技有限公司營運情形報告。
(8)本公司九十八年度背書保證事項報告。
(9)其他報告事項。
(二)討論事項：
(1)增加對大陸投資案。
(2)修改背書保證辦法案。
(3)修改資金貸與他人作業程序案。
(4)修改公司章程案。
(5)修改衍生性金融商品交易處理程序。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無