1.董事會決議日期:94/03/28
2.股東會召開日期:94/06/16
3.股東會召開地點:高雄市鹽埕區七賢三路九十八號十四樓漢王大飯店
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)報告九十三年度營業暨合併營業報告。
(2)監察人審查九十三年度決算表冊報告。
(3)轉投資事業元耀科技股份有限公司營運情形報告。
(4)轉投資事業興勤常州電子有限公司營運情形報告。
(5)轉投資事業禾益電子企業股份有限公司營運情形報告。
(6)轉投資事業興勤宜昌電子有限公司營運情形報告。
(7)發行國內第一次無擔保轉換公司債之相關事項報告。
(8)報告九十三年度買回庫藏股執行情形。
(9)本公司九十三年度背書保證事項報告。
(10)其他報告事項。
(二)討論事項：
(1)修改公司章程案。
(2)增加對大陸投資案。
(3)修訂從事衍生性商品交易處理程序案。
(4)修訂背書保證辦法案。
(三)選舉事項：
(1)改選董事、監察人案。
(四)其他議案：
(1)董事競業禁止解除案。
(五)臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/18~94/06/16
6.其他應敘明事項:本次股東會有關盈餘分配及發行新股之情形另於股東會召開前
四十日前公告。