1.股東會日期:92/05/27
2.重要決議事項:
(一)通過承認九十一年度決算表冊及合併財務報表案。
(二)通過承認九十一年度盈餘分配案。
(三)通過盈餘轉增資及員工紅利轉增資發行新股案：以未分配盈餘新台幣49,244,700元
轉增資，每股面額新台幣10元，合計發行新股4,924,470股，依除權基準日股東名
簿記載之股東持有比例，每仟股無償配發60股；員工紅利新台幣5,700,000元轉增
資，每股面額新台幣10元，合計發行新股570,000股，增資後實收資本額為
新台幣875,689,770元。
(四)通過修訂取得或處分資產處理程序案。
(五)通過修訂從事衍生性商品交易處理程序案。
(六)通過修訂背書保證辦法案。
(七)通過修訂資金貸與他人作業程序案。
(八)通過增加對大陸投資案。
(九)通過變更八十九年度現金增資計劃案。
(十)選舉事項：補選監察人案。
選舉結果：戶號58號 石境富先生當選為監察人
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無