1.事實發生日:100/02/21
2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:有益公司100/02/21日董事會重大決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本次董事會決議通過重大事項如下：
(1)承認本公司99年度第4季財務報表案:
1-1.營業收入淨額：4,379,188仟元。
1-2.稅前淨利：220,493仟元。
1-3.稅後淨利：172,649仟元。
1-4.稅前每股盈餘2.81元。
1-5.稅後每股盈餘2.20元。
(2)通過本公司99年度盈餘分配案。
2-1.配發股東股票股利每股新台幣1.5元，計117,678,600元。
2-2.配發股東現金股利每股新台幣0.4元，計31,380,960元。
2-3.員工現金紅利新台幣2,945,382元。
2-4.董監事酬勞新台幣2,945,382元。
(3)本公司100年度往來銀行借款案。
(4)本公司100年度預算案。
(5)訂定本公司「公司誠信經營守則」討論案。
(6)訂定本公司「公司治理實務守則」討論案。
(7)修訂本公司「公司章程」討論案。
(8)出具本公司99年度「內部控制制度聲明書」討論案。
(9)本公司99年度盈餘轉增資發行新股討論案。
(10)召開一百年度股東常會相關事宜討論案。
(11)受理股東提案相關事宜討論案。
(12)99年度會計師公費審議案。
(13)董事長與總經理薪資調整討論案。