1.事實發生日:99/11/15
2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:有益公司99/11/15日董事會重大決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本次董事會決議通過重大事項如下：
(1)承認本公司99年度第3季財務報表案:
1-1.營業收入淨額：3,086,291仟元。
1-2.稅前淨利：153,607仟元。
1-3.稅後淨利：117,398仟元。
1-4.稅前每股盈餘1.96元。
1-5.稅後每股盈餘1.50元。
(2)「內部控制制度」修訂討論案。
(3)一百年度內部稽核年度稽核計畫討論案。
(4)採用國際會計準則(以下簡稱IFRS)會計師輔導費用討論案。
(5)本公司99年度往來銀行借款討論案。