1.董事會決議日期:99/03/09
2.股東會召開日期:99/05/25
3.股東會召開地點:高雄縣路竹鄉北嶺村民治路16巷22號
（高雄縣路竹鄉北嶺村社區活動中心）
4.召集事由:
一、報告事項：
（1）九十八年度營業報告案。
（2）九十八年度監察人查核決算表冊報告案。
（3）修訂「董事會議事辦法」報告。
二、承認事項：
（1）九十八年度決算表冊承認案。
（2）九十八年度盈餘分配承認案。
三、討論事項：
（1）九十八年度盈餘轉增資發行新股討論案。
（2）修訂「公司章程」討論案 。
（3）修訂「股東會議事規則」討論案。
（4）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/03/27
6.停止過戶截止日期:99/05/25
7.其他應敘明事項:無