1.事實發生日:99/03/09
2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:不適用
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:有益公司99/03/09日董事會重大決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本次董事會決議通過重大事項如下：
(1)承認本公司98年度第4季財務報表案:
1-1.營業收入淨額：2,794,391仟元。
1-2.稅前淨利：73,890仟元。
1-3.稅後淨利：65,171仟元。
1-4.稅前每股盈餘1.01元。
1-5.稅後每股盈餘0.89元。
(2)通過本公司98年度盈餘分配案。
2-1.配發股東股票股利每股新台幣0.7元，合計51,324,000元。
2-2.員工現金紅利新台幣1,131,279元。
2-3.董監事酬勞新台幣1,131,279元。
(3)本公司99年度往來銀行借款案。
(4)本公司99年度預算案。
(5)本公司股票全面換發為無實體案。
(6)「公司章程」修訂案。
(7)「股東會議事規則」修訂案。
(8)「董事會議事規則」修訂案。
(9)本公司98年度出具「內部控制制度聲明書」案。
(10)本公司98年度盈餘轉增資發行新股案。
(11)召開99年度股東常會案:
11-1.開會時間：99年5月25日(星期二)上午09：00。
11-2.開會地點：高雄縣路竹鄉北嶺村社區活動中心。
地址：高雄縣路竹鄉北嶺村民治路16巷22號。
11-3.召集事由：詳本公司股東會召開公告。
(12)本公司98年度會計師公費案。