1.事實發生日:93/02/20
2.發生緣由:依公司法第一百七十條、第一百七十一條、第一百七十二條暨本公司
九十三年一月二十八日董事會決議辦理。
公告事項：
一、開會時間：中華民國九十三年四月二十日上午十時整。
二、開會地點：高雄市苓雅區海邊路二十九號二樓之一(本公司會議室)。
三、議事內容：
(一)報告事項：
1.本公司九十二年度營業報告。
2.監察人審查本公司九十二年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
1.本公司九十二年度決算表冊提請承認。
2.九十二年度盈餘分派案提請承認。
(三)討論事項：
1.公司章程修正案。
2.討論盈餘轉增資發行新股案。
(四)其他議案及臨時動議。
四、本公司九十二年度盈餘分派案擬於九十三年二月二十七日前另行公告。
五、依公司法第一百六十五條規定，自民國九十三年二月二十一日起至九十三年四月
二十日停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年二月二十日
下午四時三十分(星期五) 前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人元大京華
證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市104中山區南京東路三段二二五號四樓，
電話：(○二)二七一七五五六六)辦理過戶。
六、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號及姓名
逕向本公司股務代理人查詢。
七、除分函各股東外，特此公告。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用