1.事實發生日:92/04/09
2.發生緣由:依據公司法及證券交易法規定暨本公司九十二年四月九日董事會決議辦理
公告事項
一、開會日期：中華民國92年6月26日(星期四)上午10時整
二、開會地點：股東會召開地點：高雄市苓雅區海邊路29號2樓之1。(本公司會議室)
三、會議內容：
(一)報告事項：
1.九十一年度營業報告。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(二)承認事項：
1.承認九十一年度營業報告書及決算表冊。
2.承認九十一年度虧損彌補案。
(三)討論事項：
1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.修訂「背書保證作業程序」案。
(四)選舉事項：
1.改選董事及監察人議案。
2.解除董事競業禁止之限制議案。
(五)其他議案及臨時動議。
四、依公司法第一百六十五條規定，自92年4月28日起至92年6月26日止停止股票過戶，
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於92年4月27日下午四時三十分前親臨或郵寄
(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人元大京華證券股份有限公司股務代理部(地址：台
北市104中山區南京東路三段二二五號四樓，電話：02-27175566)辦理過戶。
五、開會通知書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號及姓名
逕向本公司股務代理人查詢。
六、除分函各股東外，特此公告。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:不適用