1.股東會日期:99/06/22
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)承認98年度營業報告及決算表冊。
(2)承認98年度盈餘分配案。
二、討論事項(一)
(1)通過98年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
三、選舉事項
補選一席獨立董事案。
獨立董事當選名單：粟明德先生
四、討論事項(二)
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無。