1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/22
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉工業五路3號(觀音工業區服務中心2F訓練教室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)98年度營業狀況報告
(2)監察人審查98年度決算表冊報告
(二)承認事項
(1)承認98年度營業報告書及財務報表
(2)承認98年度盈餘分派案(新增)
(三)討論事項(一)
(1)討論98年度盈餘轉增資發行新股案(新增)
(2)討論修訂本公司「公司章程」部分條文案
(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(新增)
(4)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(新增)
(四)選舉事項
補選獨立董事案
(五)討論事項(二)
解除董事競業禁止之限制案(新增)
(六)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/24
6.停止過戶截止日期:99/06/22
7.其他應敘明事項:無