1.事實發生日:93/04/29
2.發生緣由:
(1).董事會決議日期：93/04/29
(2).股東會召開日期：93/06/21(星期一)上午十時整
(3).股東會召開地點：桃園縣觀音工業區經建一路31號(本公司三樓會議室)
(4).議事內容
一、報告事項：
1.本公司九十二年度營業報告。
2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。
二、承認事項：
1.承認九十二年度決算表冊案。
2.承認九十二年度盈餘分派案。
三、討論事項：
1.討論本公司盈餘轉增資發行新股案。
2.討論修訂本公司章程部份條文案。
四、選舉事項：全面改選本公司董事及監察人案。
五、其他議案及臨時動議
(4).盈餘分配
1.九十二年度盈餘分配案，業經本公司九十三年四月二十九日董事會會議通過，擬自
九十二年度可供分配盈餘中提撥新台幣20,887,190元，以股票股利分配，每股配發
0.35元，即每仟股無償配發35股，有關配發新股相關事宜，提請股東會通過，並奉呈
主管機關核准後，授權董事會訂定配股基準日配發。
2.另提撥564,519元為董監事酬勞及員工紅利1,129,037元以現金發放。
3.配發董監事酬勞及員工紅利後之設算每股盈餘為新台幣0.69元。
(5).股票停止過戶期間：93/04/23至93/06/21
(6).凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於92/04/22(星期四)下午四點半
前駕臨或郵寄(郵寄辦理者以郵戳日期為憑，本公司股務代理機構富隆綜合證券股份有
限公司股務代理部(台北市長安東路一段18號四樓)電話：(02)25411225辦理過戶手續。
(7).凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中
保管股份有限公司交付之資料逕行辦理過戶手續。
開會通知書將於股東會三十日前函寄各股東，屆時如未收到者，請逕自向
本公司股務代理機構洽詢。
(8).除分函通知各股東外，特此公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無