1.事實發生日:92/06/30
2.發生緣由:九十二年度股東常會重要決議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、報告事項
(一)九十一年度營業報告。
(二)監察人審查九十一年度決算表冊。
二、承認及討論事項
(一)承認九十一年度決算表冊案。
決議：照案通過。
(二)修正九十年度盈虧撥補案。
決議：照案通過。
(三)承認九十一年度盈虧撥補案。
決議：照案通過。
(四)修定本公司章程部分條文案。
決議：照案通過。
(五)訂定本公司「取得與處分資產處理程序」案。
決議：照案通過。
(六)訂定本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。
決議：照案通過。
三、臨時動議
(一)討論減資彌補累積虧損案。
說明：本次擬彌補虧損減資新台幣$100,747,033元，銷除股份10,074,704股，
減資後實收資本新台幣596,776,960元，分為59,677,696股，每股金額10元。
本次減少之股份，用以彌補累積虧損，按減資換發股票基準日股東名簿記載各
股東依持有股數每仟股減少145股，減資後未滿一股之畸零股按減資後之股票面
額以現金支付之，其股數授權董事長洽特定人認購之。
決議：照案通過。