1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1.九十八年度營業報告。
2.監察人查核九十八年度決算報告。
3.九十八年度財務報告。
4.對外背書保證情形及資金貸與他人報告。
5.大陸投資報告。
6.修訂本公司「內部控制制度」、「內部控制自行檢查程序」
及「內部稽核實施細則」報告。
(二)承認及討論事項：
1.承認九十八年度決算書表。
2.通過修正「公司章程」案。
3.承認九十八年度盈餘分配案
4.通過九十八年度股息及股東紅利發放現金股利及股票股利辦理
盈餘轉增資案。
5.通過修正「資金貸與他人作業程序」案。
6.通過修正「背書保證作業程序」案 。
(三)選舉事項：無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無