1.董事會決議日期:99/12/14
2.股東臨時會召開日期:100/02/17
3.股東臨時會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區源遠街1號3樓
4.召集事由:
一、討論暨選舉事項
第一案：修訂本公司「公司章程」案。
第二案：增選本公司二席董事案。
第三案：解除本公司新任董事之競業禁止案。
二、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/01/19
6.停止過戶截止日期:100/02/17
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第一六五條規定，本公司股票自一００年一月十九日(星期三)起至
一００年二月十七日(星期四)止停止過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶
者，務請於一００年一月十八日(星期二)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳
日期為憑)本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市
敦化南路二段97號6樓，辦理過戶登記手續。
二、開會通知書及委託書將於股東臨時會召開日15日前寄發各股東，另依據證券
交易法第26條之2規定及公司法第183條規定，持有未滿一仟股股東，開會通知本
公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，屆時通知書及
委託書及股東會後議事錄如有未收到者，逕向本公司股務代理人元富證券股份有
限公司洽詢，電話：(02)2325-3800。