1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
一、承認事項:
第一案:通過九十八年度營業報告書及財務報表案。
第二案:通過本公司九十八年度盈餘分派案：股東現金股利每股2元。
二、討論事項:
第一案：通過修訂本公司「公司章程」案。
第二案：通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
第三案：通過修訂本公司「資金貸予他人管理辦法」案。
三、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)、監察人案。
依選舉結果，當選名單如下：
身份別 姓名
董事 吳耀勳
董事 吳界欣
董事 陳佳祺
董事 風間孝夫
董事 緯創資通股份有限公司
獨立董事 林麗珍
獨立董事 詹景超
監察人 朱金盾
監察人 丁素女
監察人 何彥毅
四、其他議案:通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。