1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區源遠街1號(本公司3樓會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
第一案：九十八年度營業報告案。
第二案：監察人審查九十八年度決算表冊報告案。
二、承認事項
第一案：本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
第二案：本公司九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項
第一案：修訂本公司「公司章程」案。
第二案：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
第三案：修訂本公司「資金貸予他人管理辦法」案。
第四案：全面改選本公司董事(含獨立董事)、監察人案。
第五案：解除董事競業禁止之限制案。
第六案:其他討論事項
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:無