1.董事會決議日期:99/05/12
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台南縣永康市中山北路762巷13號
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十八年度營業報告。
2.監察人查核九十八年決算表冊報告。
3.修正本公司董事會議事規則。(新增)
4.其他報告事項。
(二)承認事項
1.九十八年度財務報表及營業報告書。
2.九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.本公司「資金貸與他人作業處理程序」修正案。
2.本公司「背書保證作業處理程序」修正案。
3.本公司章程修正案。
4.本公司「董事及監察人選任程序」修正案。(新增)
5.本公司「股東會議事規則」修正案。(新增)
6.本公司「董事及委任經理人退休管理辦法」訂定案。(新增)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:無