1.董事會決議日期:99/03/23
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台南縣永康市中山北路762巷13號
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十八年度營業報告
2.監察人查核九十八年決算表冊報告
3.其他報告事項
(二)承認事項
1.九十八年度財務報表及營業報告書。
2.九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1.本公司「資金貸與他人作業處理程序」修正案。
2.本公司「背書保證作業處理程序」修正案。
3.本公司章程修正案。
4.其他議案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:有關盈餘分派案之相關內容，預計於股東常會
四十日前召開董事會決議後再行公告。