1.董事會決議日期:100/03/10
2.股東會召開日期:100/05/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場服務中心會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1).99年度營業報告。
(2).99年度監察人審查報告。
(3).99年度私募有價證券報告。
(4).99年度現金增資計畫執行情形報告。
二、承認事項：
(1).承認99年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認99年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(1).盈餘不予分配案
(2).修訂本公司章程部份條文案。
(3).修訂本公司「取得或處份資產處理程序案」。
(4).擬辦理營業事業群分割案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/03/29
6.停止過戶截止日期:100/05/27
7.其他應敘明事項:無