1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
一.報告事項
(一)九十八年度營業報告。
(二)九十八年度監察人審查報告。
(三)九十八年度私募有價證券報告。
二.承認事項
(一)承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認九十八年度虧損撥補案。
三.討論及選舉事項
(一)修訂本公司章程部分條文案。
(二)修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。
(三)修訂本公司股東會議事規則部分條文案。
(四)修訂「資金貸與及背書保證辦法」條文案。
(五)私募增資發行新股案。
(六)全面改選董事、監察人案。
董事當選名單
(1)城新投資股份有限公司代表人:鍾俊榮
(2)林澤森
(3)郭明哲
(4)林玫秀(獨立董事)
(5)黃正男(獨立董事)
監察人當選名單
(1)鍾增榮
(2)蔡珍怡
(3)謝雅汾 具獨立職能監察人
3.董事及獨立董事任期自九十九年六月二十五日至一Ｏ二年六月二十四日止
(七)解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無