1.董事會決議日期:99/04/08
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路736號B2
（遠東世紀廣場管理服務中心會議室）
4.召集事由:
一、報告事項：
(1).98年度營業狀況報告。
(2).98年度監察人審查報告。
(3).98年度私募有價證券報告。
二、承認事項：
(1).承認98年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認98年度虧損撥補案。
三、討論暨選舉事項：
(1).修訂本公司章程部份條文案。
(2).修訂本公司董事及監察人選舉辦法部分條文案。
(3).修訂本公司股東會議事規則部分條文案。
(4).修訂「資金貸與及背書保證辦法」部分條文案。
(5).私募增資發行新股案。
(6).全面改選董事及監察人案。
(7).解除新任董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無。