1.董事會決議日期:94/03/29
2.股東會召開日期:94/06/20
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95號13樓(倍利國際綜合證券會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十三年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十三年度財務表冊報告。
二、承認及討論事項
(1)承認本公司九十三年度財務報表案。
(2)承認本公司九十三年度盈餘分配案。
(3)討論盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(4)修訂公司章程部份條文案。
三、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/22~94/06/20
6.其他應敘明事項:
本公司九十三年度盈餘分配經九十四年三月二十九日董事會擬訂：
一、現金股利：擬每股配發0.9元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。
二、本公司擬提撥九十三年可分配盈餘7,324,060元轉增資，發放股票股利，每股面
額10元，每千股無償配發31股，計發行732,406股。