1.事實發生日:92/04/03
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:92/04/03
(2)股東會召開日期:92/06/22
(3)股東會召開地點:台北市中山北路四段16號劍潭青年活動中心
(4)召集事由:
一、報告事項
(一)九十一年度營業狀況報告。
(二)監察人審查九十一年度決算表冊報告。
(三)投資大陸進度報告。
二、承認事項
(一)九十一年度決算表冊。
(二)九十一年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(二)修訂「資金貸予他人作業程序」案。
(三)修訂「背書保證辦法」案。
(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(五)修訂「從事衍生性商品處理程序」案。
四、選舉事項：改選董事及監察人案。
五、其他議案及臨時動議。
(5)停止過戶起訖日期:92/4/24~92/6/22
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。