1.股東會日期:100/06/17
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司民國99年度決算表冊案
二、通過承認本公司民國99年度盈餘分配議案
三、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
四、通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部份條文案
五、通過董事改選案
新任董事當選名單：潤泰興股份有限公司 代表人：劉忠賢
潤泰全球股份有限公司 代表人：王綺帆
簡滄圳
潤泰全球股份有限公司 代表人：葉天政
林倩?
六、通過解除董事競業禁止之限制案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:每股配發現金股息1元，
本公司如嗣後因本公司國內可轉換公司債轉換普通股或
其他情形等因素，致影響流通在外股份，股東配息率發
生變動時，授權董事會調整之。