潤泰新 重大訊息 - 公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/23 2.重要決議事項: 一.承認九十八年度決算表冊案。 二.承認九十八年度盈餘分配議案。 三.通過「公司章程」修訂案。 四.通過本公司「背書保證管理辦法」修訂案。 五.通過本公司「公司資金貸與他人作業程序辦法」修訂案。 六.改選監察人案, 當選名單： 潤泰營造股份有限公司：張秀燕 潤泰營造股份有限公司：林貽聰 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:每股配發現金股息0.95元