1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓(原中央日報禮堂)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十八年度營業報告
2.監察人審查九十八年度決算報告
3.其他報告事項
二、承認事項
1.承認本公司九十八年度決算表冊案
2.承認本公司九十八年度盈餘分配議案
（擬於股東常會四十日前另行公告）
三、討論事項：
1.討論修訂本公司「公司章程」案。
2.討論修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
3.討論修訂本公司「公司資金貸與他人作業程序辦法」案。
四、選舉事項：
1.改選監察人案
五、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:98/06/23
7.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為
99/04/16~99/04/28