新麗 重大訊息 - 公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/24 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務決算表冊。 (2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。 (3)通過修正「公司章程」案。 (4)通過修正「股東會議議事規則」案。 (5)通過修正「資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (7)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。 (8)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無