1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台南市官田區南部里南部1號(本公司官田廠)
4.召集事由:召開100年股東常會
一. 報告事項
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人審查本公司九十九年度決算報告。
(3)本公司背書保證辦理情形報告。
(4)本公司九十九年度內控聲明書報告。
(5)本公司對大陸地區從事投資情形報告。
(6)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(7)其他報告事項。
二. 承認事項：
(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)，提請承認案。
(2)本公司九十九年度盈餘分配，提請承認案。
三. 討論事項
(1)修正本公司章程，提請公決案。
(2)修正本公司「股東會議議事規則」，提請公決案。
(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」，提請公決案。
(4)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」，提請公決案。
(5)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」，提請公決案。
(6)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」，提請公決案。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:無