新麗 重大訊息 - 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/18 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務決算表冊。 (2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。 (3)通過本年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過修訂「公司章程」案。 (5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (7)改選本公司董事監察人。 (8)通過解除本公司董事競業禁止之限制。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無